- Liittynyt
- 02.01.2025
- Viestejä
- 335
Edelleen pankki nikottelee vastaan, kun talletin 3 tonnia ja löin osakkeisiin.
Nyt pitää lähettää kuitit jokaisesta 3000 eurosta, joka on peräisin käteisvarasta.
Nyt pitää lähettää kuitit jokaisesta 3000 eurosta, joka on peräisin käteisvarasta.
Huomasimme sinun tehneen epätavallisen käteistalletuksen, josta konttorilla täytit selvityslomakkeen. Tarvitsemme selvityksen lisäksi liitteen tapahtumasta, joista varojen alkuperä voidaan todentaa. Mikäli emme saa pyydettyä selvitystä tukevaa dokumentaatiota 21.3.2025 mennessä, niin joudumme tarvittaessa rajoittamaan pankkipalveluitasi.
Selvityspyynnöstä tulee löytyä seuraavat tiedot: Tapahtumaan liittyvät tositteet, joista varojen alkuperä on todennettavissa. Esim. kauppakirja, kuitti, tiliotteet, sopimus
Pankilla on lain mukaan velvoite tuntea asiakas ja asiakkaan maksuliikenne, minkä takia pyydämme tarkentavaa selvitystä asiakkaan epätavallisesta toiminnasta. Tietoja ja selvityksiä pyytämällä pankki pystyy ymmärtämään asiakkaidensa tavanomaisen toiminnan perusteet sekä havaitsemaan ja selvittämään epätavallisen toiminnan. Näin varmistamme samalla asiakkaiden turvallisen pankkiasioinnin.