Verkkokauppa.com Oyj:lle 540 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä

[Jaapinen]

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt 540 000 euron seuraamusmaksun Verkkokauppa.com Oyj:lle, koska se on laiminlyönyt rahanpesulain velvoitteiden noudattamista vakavasti.

Aluehallintovirasto pitää erityisen moitittavana sitä, että yhtiö on täyttänyt selonottovelvollisuutensa puutteellisesti eikä se ollut tehnyt yhtään ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Liiketoimissa on ollut kyse pääsääntöisesti ETA-valtioiden ulkopuolisten asiakkaiden suorittamista jopa kymmenientuhansien eurojen suuruisista käteismaksuista. Aluehallintovirasto katsoo, että puutteelliset menettelytavat ovat altistaneet yhtiön merkittävälle rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskille.

Verkkokauppa.com Oyj:lle 540 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä, Tiedote 30.10.2025 - Aluehallintovirasto

avi.fi

 

[Xtremerr]

Vähän käyty ostamassa droneja käteisellä?

 

[Sallys]

Vähän käyty ostamassa droneja käteisellä?

Venäläisethän siellä ravaa.

 

[namlepo]

Eli nyt vk boikottiin ja ostaa jimssiltä. Selkee homma.

 

[gamepad]

Mun mielestä raja on nyt vedetty liiankin alas: "Firma sanoo tehneensä Avin tarkastuksen jälkeen tiukennuksia toimintamalleihinsa vuoden 2024 aikana mukaan lukien asettamalla yksittäisessä ostoksessa käytettävälle käteissuoritukselle 200 euron enimmäismäärän." lähde: is. Ja Verkkokauppa.comin sivuillakin lukee: "Myymälässä voit myös maksaa käteisellä, mutta yläraja käteismaksulle on 200 €"

 

[pulatunnus]

Vähän käyty ostamassa droneja käteisellä?

Yhtiö kiristi Ukrainan erikoisoperaation alettua suhtautumista venäläisiin ja muiden juttujen yhteydessä käynyt ilmi että eli varsin tiukka sen suhteen.

Tutkinta käsitti useita vuosia, ja se tosiaan tunnettua että idästä päin kävi paljon asikkaita. Ja nootia tuli nimenomaan siitä että ETA alueen ulkopuolisille tuntemattomille asiakkaille myyty kymmenistä tuhansista satoihin tuhansiin kääteisellä, eikä oltu tehty ilmoituksia rahanpesu epäilystä, muistanko oikein ettei yhtäkään ilmoitusta.

Se oliko niissä rahanpesua tai muuta kielettyä ei tainnut pruju käsitellä.

Ja siihen tuskin kukaan uskoo etteikö joukossa olisi ollut tapauksa joissa vähän isompaa kuprua.

Yhtiön ratkaisi luopua käteisestä pikkuosoista isomista taasen ihan kettuilua. Tuskin se vapauttaa ilmoitus velvollisuudesta.