AVI löi Verkkokauppa.com Oyj:lle 540 000 euron seuraamusmaksun rahapesulain noudattamisen laiminlyönneistä

[pulatunnus]

Niin itse ajattelisin että kun verkkiksessä ollaan tajuttu kuinka helvetisti joutuu näkemään vaivaa jos ottaa vastaan käteistä yli ilmoitusrajan, niin ovat todenneet että mieluummin hankkiutuvat kokonaan eroon ko. ongelmasta.

Voi olla, itselle tuli mieleen paniikki ratkaisu, avi setä kysyy mites nuo rahanpesu käytännöt, juristi vastaa pieni hetki... Vartin päästä, tässä nämä nykyiset. 200€ käteis rahakatto.

 

[samsungaaja]

Porukka siis oikeasti haluaisi maksaa vaikka tonnin telkkarin käteisellä? Eikö täällä vannottukaan mobiili/pankkikortti ym. maksujen sekä muiden digieurodystopioiden nimeen..

 

[pulatunnus]

Hyvä löytö. Kuitenkin verkkiksen osakkeen arvo on kaksinkertaistunut tämän vuoden aikana ja voihan olla että herralla on ollut salkunhoitajalle toimeksianto myydä kun osakkeen hinta ylittää (sopivan tasahinnan) 4 euroa.

Toki sattuma on niin osuva että sisäpiiritiedon käyttämiseen on tässä todellinen mahdollisuus.

Osavuosikatsauksen jälkeen ja jos osarissa ei mainintaa asiasta, niin ilmeisesti ei ollut tietoa päätöksestä.
Kertaluonteinen summa, tuskin kaata ennusteita. Puolen miljradin liikevaihta tekevät yritys(vuosi).

Porukka siis oikeasti haluaisi maksaa vaikka tonnin telkkarin käteisellä? Eikö täällä vannottukaan mobiili/pankkikortti ym. maksujen sekä muiden digieurodystopioiden nimeen..

Käteiskapina ketjussa hyviä perusteluita , kannattaa käydä lukemassa.

 

[demu]

Kyllä verkkokauppa.com:n johto on ollut tietoinen tutkinnasta ja myös siitä, että väärin on toimittu.
Tuo henkilö on kuitenkin myynyt kahdessa päivässä 129681 osaketta arvoltaan luokkaa 518000€.
Onhan kyseisellä henkilöllä edelleen n. 12,8 miljoonaa osaketta, joten tuo on ollut aika pieni osuus kokonaisomistuksesta.

Verkkokauppa.com - Sijoittajat - Osakkeenomistajat

Verkkokauppa.com:n sijoittajasivut tarjoavat tietoa yrityksestä sijoituksena osakkeenomistajille sekä pääomamarkkinoilla toimijoille.

investors.verkkokauppa.com

Siitä huolimatta, menee mahdollisesti tutkintaan.

 

[CaseAce]

Porukka siis oikeasti haluaisi maksaa vaikka tonnin telkkarin käteisellä? Eikö täällä vannottukaan mobiili/pankkikortti ym. maksujen sekä muiden digieurodystopioiden nimeen..

Jos viet tonnin käteistä pankkiin niin ne alkaa utelemaan mistä se on saatu. Kaupassa ei kysellä jos ostaa sillä telkkarin.

 

[pulatunnus]

Kyllä verkkokauppa.com:n johto on ollut tietoinen tutkinnasta ja myös siitä, että väärin on toimittu.

Oletus että on ollut tietoinen, se selvitys aloitettu aikapäiviä sitten. Onko ollut mahdollista tiedottaa, ja jos on niin olisko pitänyt.

Tuo henkilö on kuitenkin myynyt kahdessa päivässä 129681 osaketta arvoltaan luokkaa 518000€.

Osavuosikatsauksen jälkeen. Ne aikaikkunat on aika pieniä.

En tiedä onko sisäpiiri tiennyt koska saa AVIlta tiedoksi, kertooko ne sitä etukäteen? ja jos kertoo, niin onko niin merkittävä asia ?

 

[pulssi]

Vähän sellainen haju, että kyl siel muutkin kaupat niitä droneja on myyneet, koska eikö jimmyllä ollut vain se ~3milj euroa myynti? Tietty voi olla mahdollista et korona aikana suomalaiset olisivat noita hankkineet, mutta vaikeea uskoa kun noita tukkurin lukuja katselee.

Viime vuosina drooneja on mennyt aika tavalla ihan viranomaisille. Ei ne joilla metsään eksynyttä dementikkoa etsitään, ole kaikki mitään military grade supersalaisia ihmelaitteita.

 

[t-man83]

Miten sattuikaan, että verkkokauppa.com:n hallituksen jäsen (ja entinen toimitusjohtaja & yhtiön perustaja) Samuli Seppälä myi kolme päivää sitten (27.10.2025) 17362 verkkokauppa.com:n osaketta keskihintaan 4 EUR/kpl.
Ei varmaan ollut tietoa että kolmen päivän päästä päätetään tästä rangaistuksesta?

On siellä 3.6 alkaen myyty pauttiarallaa reilu 450 000 kpl osakkeita noin 3,6 euron keskihinnalla, eli noin 1,6 miljoonan euron edestä.

Isoimmat myynnit olleet 3.6 111809 kpl, 5.6 75000 kpl, 22.7 199319 kpl

28.10 on myös myyty yhtensä 60 399 osaketta

Ehkä joululahjalista on tänä vuonna vaan hieman pidempi kuin aiemmin, niin taskurahan puutetta?

 

[Docweird]

On siellä 3.6 alkaen myyty pauttiarallaa reilu 450 000 kpl osakkeita noin 3,6 euron keskihinnalla, eli noin 1,6 miljoonan euron edestä.

Isoimmat myynnit olleet 3.6 111809 kpl, 5.6 75000 kpl, 22.7 199319 kpl

28.10 on myös myyty yhtensä 60 399 osaketta

Ehkä joululahjalista on tänä vuonna vaan hieman pidempi kuin aiemmin, niin taskurahan puutetta?

Paljon on ajat muuttuneet siitä kun Samuli myi mulle autotallista 5.25" lerppuja ja antoi scene-alennuksen (kun sain Grendeliltä vinkin kysellä)...

 

[t-man83]

Paljon on ajat muuttuneet siitä kun Samuli myi mulle autotallista 5.25" lerppuja ja antoi scene-alennuksen (kun sain Grendeliltä vinkin kysellä)...

Jep Ja toki jos omistaa liki 13 miljoonaa osaketta, joiden hinta pyörii 3-4 euron tuntumassa, niin voihan siinä laittaa ekstramantelin joulupuuroonsa vaikka joka joulu

 

[PTohtori]

Viime vuosina drooneja on mennyt aika tavalla ihan viranomaisille. Ei ne joilla metsään eksynyttä dementikkoa etsitään, ole kaikki mitään military grade supersalaisia ihmelaitteita.

Juu ja näitä muut toimijat esimerkiksi lahjoittavat pelastuslaitoksille kuten vaikkapa tässä: Satakunnan pelastuslaitokselle uusi ammattilaistason drone

Itsekin pari vuotta sitten kävin ostamassa FPV-dronen ja kun marssin droonipajalle sisään oli heti oven vieressä pelastuslaitoksen tarroilla ollut nelikopteri huollossa.

Kysyntä kaupallisille tuotteille ilman sen suurempia hankinta- ja kilpailutusprosesseja lienee tälläkin hetkellä viranomaisilla suuri.

 

[Grez]

Voi olla, itselle tuli mieleen paniikki ratkaisu, avi setä kysyy mites nuo rahanpesu käytännöt, juristi vastaa pieni hetki... Vartin päästä, tässä nämä nykyiset. 200€ käteis rahakatto.

AVIn raportin perusteella verkkis ei ole väittänyt että tutkinnan kohteena olevalla ajanjaksolla olisi ollut 200€ käteiskatto. Voihan sitä siis tulla kaikenlaista mieleen, mutta jos pitäydytään kuitenkin tosiasioissa kun ne tällä kertaa on tiedossa

Oletus että on ollut tietoinen, se selvitys aloitettu aikapäiviä sitten. Onko ollut mahdollista tiedottaa, ja jos on niin olisko pitänyt.

Sinänsä tollaiset tutkinnat on missä vaan yrityksessä arkipäivää ja Verkkiksen vastineiden perusteella ovat saattaneet aidosti kuvitella olevansa oikeassa ja että AVIlta ei tule mitään sanktiota. Ennen kuin nyt sitten tuli ja ilmeisesti kaikille muillekin kun verkkikselle tietoon samalla. Eli jos ei saisi myydä kun on mikä tahansa pikkuisen negatiivinen asia, niin eihän noi sisäpiiriläiset saisi ikinä myydä mitään ...

Toisekseen tuo ei ihan hirveästi näytä vaikuttaneen kurssiin, että vaikka sitten yritys olisikin ollut hyötyä sisäpiiritiedosta niin näyttäisi jääneen yritykseksi

 

[sushukka]

No en mä nyt lähde itse tästä vielä VK:ta boikotoimaan. Ensinnäkin onko nyt missään väitetty että olisi nimenomaan myyty droneja niin kuin Jimms teki? Se että myydään valtavat määrät suoraan tappokoneiksi soveltuvia laitteita ja vielä tätä Ukrainan sotaa selvästi leimaavia sellaisia, on mun silmissä ihan eri geimi kun että joku olisi pessyt noin yleisesti rahaa jossain kaupassa.

Se rahanpesu on ollut läsnä aina ilman mitään sotiakaan ja niistä on saanut näpeilleen monet pankitkin täällä pohjolassa. Niin jollain Nordealla ja Danskella menee nyt ihan lujaa, vaikka ei nyt kauaa ole kun olivat aiheen tiimoilta uutisissa. Verkkiksen pesulatoiminta on varmasti ollut ihan nappikauppaa näihin verrattuna. Edelleenkään ei ok, mutta mittasuhteet on hyvä pitää mielessä. Ja mittasuhteista myös takaisin Jimssiin, joka on sen kymmenen kertaa pienempi firma kuin Verkkis, mutta silti myi niitä droneja selvästi isommalla rahamäärällä kuin mitä nyt Verkkistä syytetään, jolloin puhutaan kertaluokkaa isommasta teosta. Ja edelleen VK:n rahanpesu != Jimssin dronemyynti.

Lisäksi vanhana kantiksena voin sanoa, että tuolla Jätkäsaaren Verkkiksessä on aina rampannut ulkomaalaisia hyvinkin reippaasti ja se käteisen käyttö on varmasti melko yleistä ostosten kanssa. Se että joku muuta kieltä puhuva setä tulee ostamaan sen 5000€ peliläppärin ja ehkä jonkun taulu-tv:n hillonippu taskussa tuskin paljoa kulmakarvaa väräyttää, saati käynnistäisi jotain tutkintatoimenpiteitä. On sitä itsekin tullut aikanaan säästettyä ja käytyä hakemassa joltain ulkomaanmatkalta jonkun siistin kalliin härvelin ja kyllä se seteli on aina kelvannut...ja hyvä niin. koska silloin ei vielä korttien toimimisesta ollut ihan varma ja paikallista valuuttaa piti kuitenkin olla mukana. Vieläkin varuilta sitä ottaa aina jonkun verran paperia mukaan, vaikka ihan euromaassa kävisi, koska ei ikinä voi olla ihan varma pärjääkö sillä kortilla joka paikassa. Ymmärrän kyllä tuon rahanpesu/suojelujutun, mutta aika ahtaaksi menee käteisen käyttö EU:ssa, jossa se alkaa olemaan tuota 200€ luokkaa.

 

[El Toro]

Jos ajatellaan tilannetta että minulla olisi vaikka huumeiden myynnistä 800 000 euroa "likaista" rahaa, niin olisihan se kätevää jos voisin laittaa kätyrini ostamaan niillä rahoilla esimerkiksi tietotekniikkaa, jota on suhteellisen helppo myydä ja sitten saada niiden myynnistä rahat ostajilta tilille, jolloin voisin välttää tilanteen että pankki raportoi rahojen tallettamisesta tililleni.

"Miksi kyselette miksi sadat henkilöt laittoi rahaa tililleni? Ettekö tiedä, että me io-tekkiläiset myydään kaikki tämmöisillä summilla SER-jätettä joka vuosi?"

 

[demu]

AVIn raportin perusteella verkkis ei ole väittänyt että tutkinnan kohteena olevalla ajanjaksolla olisi ollut 200€ käteiskatto. Voihan sitä siis tulla kaikenlaista mieleen, mutta jos pitäydytään kuitenkin tosiasioissa kun ne tällä kertaa on tiedossa



Sinänsä tollaiset tutkinnat on missä vaan yrityksessä arkipäivää ja Verkkiksen vastineiden perusteella ovat saattaneet aidosti kuvitella olevansa oikeassa ja että AVIlta ei tule mitään sanktiota. Ennen kuin nyt sitten tuli ja ilmeisesti kaikille muillekin kun verkkikselle tietoon samalla. Eli jos ei saisi myydä kun on mikä tahansa pikkuisen negatiivinen asia, niin eihän noi sisäpiiriläiset saisi ikinä myydä mitään ...

Toisekseen tuo ei ihan hirveästi näytä vaikuttaneen kurssiin, että vaikka sitten yritys olisikin ollut hyötyä sisäpiiritiedosta niin näyttäisi jääneen yritykseksi

Näin on kurssin osalta käynyt, mutta osakkeita myyvä sisäpiiriläinen ei ole voinut sitä etukäteen arvata.
Ymmärtääkseni Suomessa pelkkä rikoksen yrittämien tai sisäpiiritiedon käyttäminen on jo sinänsä rangaistavaa, vaikka mitään voittoa tuosta ei olisikaan tullut. Toki se voi lieventää rangaistusta.
Samalla periaatteella murhayritys (esim. ampui ohi) ei olisi rangaistavaa, koska kukaan ei kuollut tai vaihingoittunut.

Ja aivan varmasti yrityksellä on ollut tiedossa, että kun englantia (tai suomea) vänäjän murteella puhuvat ovat tehneet jopa yli 800 000 euron käteisostoksia, niin eihän ostajalla voi olla puhtaita jauhoja pussissa.
Tarkastusmateriaalin perusteella asiakaskohtaiset käteissummat vaihtelivat 10000 euron ja 808 742,70 euron välillä.
Mitä lieneekään tuollaisilla rahamäärillä on ostettu? Eiköhän lehdistö kaiva tuon tiedon esille.

Ja ihan varmasti siellä on esimies/johtajatahon henkilöitä konsultoitu, että minnes me laitetaan nämä maksuna saadut kaksi lentolaukullista käteistä.
Pelkästään tuollaisen rahamäärän aitouden varmistamiseen on vienyt mennyt tunteja.

 

[Grez]

"Miksi kyselette miksi sadat henkilöt laittoi rahaa tililleni? Ettekö tiedä, että me io-tekkiläiset myydään kaikki tämmöisillä summilla SER-jätettä joka vuosi?"

Nehän on voitu kanavoida myyntiin johonkin IT-myyntiliikkeeseen, joka siis on kulissi rahanpesulle. Jos ne saa jostain ohi kirjanpidon myytävää tavaraa varastoon, niin pankin rahaliikenteen kannalta vaan kate on parempi kuin jos kaikki myyty tavara olisi ostettu tilivaroilla.

Tarkastusmateriaalin perusteella asiakaskohtaiset käteissummat vaihtelivat 10000 euron ja 808 742,70 euron välillä.
Mitä lieneekään tuollaisilla rahamäärillä on ostettu? Eiköhän lehdistö kaiva tuon tiedon esille.

Ja ihan varmasti siellä on esimies/johtajatahon henkilöitä konsultoitu, että minnes me laitetaan nämä maksuna saadut kaksi lentolaukullista käteistä.
Pelkästään tuollaisen rahamäärän aitouden varmistamiseen on vienyt mennyt tunteja.

Se on ollut 808 742,70 per asiakas, ei yksi yksittäinen kauppa.

Ja siis tuossa kun pohdin että kyseessä ei välttämättä ole sisäpiiritiedon väärinkäyttö... Niin en yhtään ihmettelisi vaikka Samuli olisi kuvitellut että AVI:lta tulee tästä hommasta vähän nuhteita tai jokin pieni sakko. Pidän mahdollisena että tuon sakon suuruus oli heillekin ihan täysi yllätys ja näin ollen osakkeiden myyntiä ei olisi lainkaan tehty sen takia että oletetaan kurssin laskevan.

Toki sen varmaan tajusivat itsekin että nyt on mokattu tässä asiassa, mutta veikkaan että siellä on joka toinen viikko joku juttu jossa huomataan että on vähän mokattu.

Onneksi kuitenkaan ei ole minun tehtävä valvoa sisäpiirikauppoja, koska voin olla ihan väärässäkin.

 

[pulatunnus]

Näin on kurssin osalta käynyt, mutta osakkeita myyvä sisäpiiriläinen ei ole voinut sitä etukäteen arvata.
Ymmärtääkseni Suomessa pelkkä rikoksen yrittämien tai sisäpiiritiedon käyttäminen on jo sinänsä rangaistavaa, vaikka mitään voittoa tuosta ei olisikaan tullut. Toki se voi lieventää rangaistusta.
Samalla periaatteella murhayritys (esim. ampui ohi) ei olisi rangaistavaa, koska kukaan ei kuollut tai vaihingoittunut.

Sisäpiiritiedon käyttäminen on rikos, sen käytön yrittäminen, mitä se on, laittaa toimeksi annon, mutta ei mene läpi.

Edellisen kirjoittajan maininta kurssi reaktioista, niin sillä nyt kai sitä perusteltu että tässä ei markkinoidenkaan mielestä mitään sisäpiiritietoa. Jos kokoluokka on sitä luokkaa mikä hukkuun yrityksen perus businekseen.

En siis tässä nyt tiukkaa kantaa ota, vain västä vaittelyä.

Ja aivan varmasti yrityksellä on ollut tiedossa, että kun englantia (tai suomea) vänäjän murteella puhuvat ovat tehneet jopa yli 800 000 euron käteisostoksia, niin eihän ostajalla voi olla puhtaita jauhoja pussissa.
Tarkastusmateriaalin perusteella asiakaskohtaiset käteissummat vaihtelivat 10000 euron ja 808 742,70 euron välillä.
Mitä lieneekään tuollaisilla rahamäärillä on ostettu? Eiköhän lehdistö kaiva tuon tiedon esille.

Ja ihan varmasti siellä on esimies/johtajatahon henkilöitä konsultoitu, että minnes me laitetaan nämä maksuna saadut kaksi lentolaukullista käteistä.
Pelkästään tuollaisen rahamäärän aitouden varmistamiseen on vienyt mennyt tunteja.

Toki tieddetty, yli kymppitonnin ostoja, veikkaan ettei siellä ole talousostolla oltu hereillä tiukentuneistä määräyksistä, eikä ole ulkopuoliset infonneet, tai sitten ovat väärin opastettu.

Turistien käteisostot nyt historiallisesti olleet ihan perus normi juttua, ja ihan paikallisetkin. Se vaan unohtuu kun tässä menty kohti sähköistä maksamista.

Jos lattitasoa ei ole koulutettu, koulussa eikä töissä, niin tutut asiakkaat jäi vain puheiksi. Se jäi vähän epäselväksi miten yksittäinen asiakas tunnistettu ja oliko se nyt koko jaksolla ostannut tuon verran vai vuodessa, ehkä useamman vuoden aikana.

 

[Grez]

Se jäi vähän epäselväksi miten yksittäinen asiakas tunnistettu ja oliko se nyt koko jaksolla ostannut tuon verran vai vuodessa, ehkä useamman vuoden aikana.

Aika seikkaperäisestihän siellä AVIn päätöksessä on käyty läpi mitä on tapahtunut ja mitä on tehty huonosti tai puutteellisesti. Toki arvaan että harva jaksaa pelkästään keskusteluun osallistuakseen lukea 44 sivun dokumenttia läpi. Itse lueskelin sen eilen ihan yleisestä mielenkiinnosta.

Eli siis lyhyesti sanottuna niin asiakkaat oli rekisteröityneet verkkiksen asiakkaiksi ja suurin yksittäisellä asiakastilillä tehtyjen käteismaksujen yhteissumma tarkastelujaksolla 1.9.2020-31.8.2023 oli se 808 742,70

 

[pulatunnus]

Aika seikkaperäisestihän siellä AVIn päätöksessä on käyty läpi mitä on tapahtunut ja mitä on tehty huonosti tai puutteellisesti. Toki arvaan että kovin moni ei jaksa 44 sivun dokumenttia käydä läpi.

Eli siis lyhyesti sanottuna niin asiakkaat oli rekisteröityneet verkkiksen asiakkaiksi ja suurin yksittäisellä asiakastilillä tehtyjen käteismaksujen yhteissumma tarkastelujaksolla 1.9.2020-31.8.2023 oli se 808 742,70

Vaikka kolmessa vuodessa niin on siinä toki aika paljon, oliko mainittu oliko yksityinen yhden hengen tili, vai yhteisön.

Mutta siitä riippumatta niin kuvittelen että sielä parhaita asikkaita katseltu, eli usemmankin tason ihminen havainnut. Jote laita vahvasti sen piikkiin että talousosto ei ole seurannut säädösten tiukkenemista tai sitten saatu väärää ohjeistusta.

 

[Sampsa]

suurin yksittäisellä asiakastilillä tehtyjen käteismaksujen yhteissumma tarkastelujaksolla 1.9.2020-31.8.2023 oli se 808 742,70

Tästä suurimmasta tapauksesta oli päätöksessä lisätietoja sen verran että 690 000€ oli ollut vuonna 2021 ja pidemmältä ajalta tuttu asiakas:

"Näistä asiakkaista asiakas on aloittanut suuret kuukausittaisetkäteismaksut (20 000–87 000 euroa kuukaudessa) tammikuusta 2021 lähtien siten, että asiakkaan tammikuusta marraskuuhun suorittamien käteismaksujensuuruus on ollut yhteensä 690 000 euroa. Asetuksen voimaantulon jälkeen samaasiakas on tehnyt vielä kolme liiketoimea, joiden suuruus on vaihdellutkuukausittain 53 000–115 000 euron välillä."

"Kyseisen asiakkaan tarkastusjaksolle kohdistuneet noin 800.000 euron käteismaksut ovat muodostaneet vain verrattainpienen osan asiakkaan kokonaisostoista. Ilmoitusvelvollinen tuntee kyseisen asiakkaansa ja tämän liiketoiminnan, eikä sillä ole ollut syytä pitää puheena olevia ostoja millään tavalla epäilyttävinä."

 

[Grez]

Harmi ettei mainita onko se asiakas kenties saksalainen. Siellähän käteinen taitaa edelleen olla kuningas.

Mutta silti mua jo lähtökohtaisesti epäilyttäisi jos joku haluaisi mun firmaan rahdata noin isoja määriä käteistä rahaa pidempien matkojen takaa. Johan siinä on ryöstön riskikin aika moinen.

 

[pulatunnus]

Harmi ettei mainita onko se asiakas kenties saksalainen. Siellähän käteinen taitaa edelleen olla kuningas.

Ilmeisesti asiakkaalla päivän valoa kestäviä busineksia missä käteistä tulee, oliko sitten jälleen myyntiä, vai ihan businekseen liittyvää hankintaan. Jälkimmäiseen sopii myös avustus touhut.

Saksalaisten lisäksi paljon muitakin maita jossa käteinen on kuningas, ja varsinkni jos mennään ETA elueen ulkopuolelle.

Eli ilmeisesti ongelma eli ne muut joillain pienemmät kokonais ostot joita tuonnettiin tätä huonommin.

 

[CaseAce]

Edellisen kirjoittajan maininta kurssi reaktioista, niin sillä nyt kai sitä perusteltu että tässä ei markkinoidenkaan mielestä mitään sisäpiiritietoa. Jos kokoluokka on sitä luokkaa mikä hukkuun yrityksen perus businekseen.

Joo jos tästä olisi seurannut joku merkittävä kurssipudotus niin näyttäisi pahemmalta, mutta kun kurssi näyttää olevan stabiili tai jopa hienoisessa nosteessa, niin tuskin tutkintakynnys ylittyy. Osarin jälkeiset päivät on kuitenkin perinteisesti niitä turvallisimpia myyntipäiviä sisäpiiriläisille.

 

[Grez]

Saksalaisten lisäksi paljon muitakin maita jossa käteinen on kuningas, ja varsinkni jos mennään ETA elueen ulkopuolelle.

Toi saksalaisuus nyt oli vaan läppä sinänsä, mutta tosiaan mitä kauemmas mennään niin sitä oudommalta tuntuu käteisen rahan kuljettaminen kuuririkyydillä kun voisi varmaan paikallisesti tallettaa pankkiin ja lähettää tilisiirtona. Tuolla isoimmallakin asiakkaalla suurempi määrä maksuista oli muuna kuin käteisenä, niin tilisiirto ei varmasti ole ollut ihan vieras konsepti.

Ainoa semi-järjellinen ajatus lailliseen toimintaan mikä itselle tulee mieleen on, että joku tekisi itse käteismyyntiä eikä haluaisi maksaa omalle pankille käteisen vastaanottamisesta vaan ulkoistaisivat käsittelymaksun Verkkikselle.

Ja jos on kyse ETA alueen ulkopuolelta, niin onko verkkis sitten ottanut vaikka dollareissa maksuja :o

Taidan jo mennä ohi aiheesta. Kunhan itse hämmästelen näitä.

 

[pulatunnus]

Joo jos tästä olisi seurannut joku merkittävä kurssipudotus niin näyttäisi pahemmalta, mutta kun kurssi näyttää olevan stabiili tai jopa hienoisessa nosteessa, niin tuskin tutkintakynnys ylittyy. Osarin jälkeiset päivät on kuitenkin perinteisesti niitä turvallisimpia myyntipäiviä sisäpiiriläisille.

Mites vielä se tiedottaminen, olen ymmärtänyt että rahanpesuilmoituksista ei saa huudella, koskeeko se myös tälläistä tutkimusta. Eli onko se keskeneräisenä rajoittannut tavallista enemmän selkeää tiedottamista.

 

[Walla]

Joo jos tästä olisi seurannut joku merkittävä kurssipudotus niin näyttäisi pahemmalta, mutta kun kurssi näyttää olevan stabiili tai jopa hienoisessa nosteessa, niin tuskin tutkintakynnys ylittyy. Osarin jälkeiset päivät on kuitenkin perinteisesti niitä turvallisimpia myyntipäiviä sisäpiiriläisille.

Näin, ei tässä tosiaan ole juurikaan taloudellista hyötyä saanut, plus että ei ole tiedossa onko tuo kauppa sovittu koska esim. onko osa jotain vanhempaa kaupankäyntiohjelmaa jonka idea on nimeomaan välttää ne syytökset sisäpiiritiedon väärinkäytöstä.

 

[Grez]

Mites vielä se tiedottaminen, olen ymmärtänyt että rahanpesuilmoituksista ei saa huudella, koskeeko se myös tälläistä tutkimusta. Eli onko se keskeneräisenä rajoittannut tavallista enemmän selkeää tiedottamista.

Yleisesti ottaen en tiedä olisiko rahanpesulainsäännössä mitään, mikä kieltäisi tiedottamasta että "AVI on pyytänyt meiltä selvitystä rahanpesun valvonnasta", mutta isompi kysymys että miksi siitä kukaan tiedottaisi. Viranomaiset tekee ihan jatkuvasti yrityksiin kaikenlaisia tiedusteluja ja selvityspyyntöjä ja yrityksessä, joka pyrkii hoitamaan asiansa hyvin, 99% niistä ei johda mihinkään suurempiin jatkotoimenpiteisiin.

Kokonaan toinen juttu sitten on että Verkkokauppa.com on pörssiyhtiö ja sitä koskee pörssiyhtiöiden tavallista tiukemmat tiedottamissäännöt.

 

[mol]

Venäläisistähän tässäkin on kyse, voivoi...

Verkkokauppa.comin sakkojen taustalla venäläisten tekemiä valtavia käteiskauppoja

Verkkokauppa ei tarkistanut kunnolla tietoja edes asiakkaalta, joka teki kolmen vuoden aikana ostoksia käteisellä yli 800 000 euron edestä.

yle.fi

 

[LovelyWhore]

Tässä on ollut ainakin kahta porukkaa pääkaupunkiseudulla ennen kun homma meni vaikeaksi joitain vuosia sitten. Kotimaiset ja virolaiset pimeän tavaran käteismyyjät (huumeet, viina, varastetun tavaran diilerit), sekä länsisatamasta käsin pikavisiittejä tekevät venakot. Jälkimmäinen ryhmä kiinnitti ihan aiheesta viranomaisten huomion.

Verkkokaupassa otettiin "kasettimaksun" tavoin jälleen riski, joka realisoitui. Joskus tuntuu, että jossain valvovassa- tai muussa viranomaistahossa on jotain kaunaa verkkistä kohtaan. Sen verran hanakasti ollaan sakkoa tai muuta lyömässä firman niskaan.

 

[Zacksa]

Myyntihuuma iski ja vk.com meni boikottilistalle jimmzin toveriksi.

 

[demu]

Venäläisistähän tässäkin on kyse, voivoi...

Verkkokauppa.comin sakkojen taustalla venäläisten tekemiä valtavia käteiskauppoja

Verkkokauppa ei tarkistanut kunnolla tietoja edes asiakkaalta, joka teki kolmen vuoden aikana ostoksia käteisellä yli 800 000 euron edestä.

yle.fi

Lisäksi AVI oli käynyt läpi vain 20 varten satunnaisesti valittua Verkkokauppa.comin asiakassuhdetta, joissa toisena osapuolena oli suuria käteiskauppoja tehnyt ulkomainen asiakas.

Onkohan noita kaiken kaikkiaan paljon enemmänkin, kun satunnaisesti valituista jo löytyi tuollaisia summia?
Toivottavasti AV käy läpi kaikki tämän yrityksen suuret käteiskaupat. Ja samalla voisi kertoa, löytyykö ostettujen tavaroiden joukosta kaksikäyttötuotteita tai pakoitteiden alaisia tuotteita.

 

[Nodez]

Rahan himoa firmassa taas, Jimms boikotissa ja nyt näyttää siltä että vk menee myös boikottiin. Mistähän sitä suomessa voi ostaa PC rojut, kun firmat ei ajattele seurauksia rahan himoissaan.

 

[muppelo]

Rahan himoa firmassa taas, Jimms boikotissa ja nyt näyttää siltä että vk menee myös boikottiin. Mistähän sitä suomessa voi ostaa PC rojut, kun firmat ei ajattele seurauksia rahan himoissaan.

Eikös täältä nyt vielä ainakin pari *troniccia löydy?

 

[Tietojenkalastaja]

Myyntihuuma iski ja vk.com meni boikottilistalle jimmzin toveriksi.

Huhuh kaikkea sitä lukee kun vanhaksi elää. Itse en ainakaan boikotoi mitään, suomeen ne verot kuitenkin jäävät ja työpaikat pysyvät täällä.

 

[Docweird]

Lisäksi AVI oli käynyt läpi vain 20 varten satunnaisesti valittua Verkkokauppa.comin asiakassuhdetta, joissa toisena osapuolena oli suuria käteiskauppoja tehnyt ulkomainen asiakas.

Onkohan noita kaiken kaikkiaan paljon enemmänkin, kun satunnaisesti valituista jo löytyi tuollaisia summia?
Toivottavasti AV käy läpi kaikki tämän yrityksen suuret käteiskaupat. Ja samalla voisi kertoa, löytyykö ostettujen tavaroiden joukosta kaksikäyttötuotteita tai pakoitteiden alaisia tuotteita.

Olisikohan aika käydä läpi enemmänkin ja uudempia tapauksia - tällä moraalilla on todennäköistä että pakote-lakejakin on rikottu vuoden 2022 jälkeen...

Melkoisen selkärangatonta puuhaa, mutta toki todellista osakeyhtiötouhua jossa maksimoidaan voitot omistajille.